丽珠集团:第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2024-055 丽珠医药集团股份有限公司 本议案须提交公司股东大会审议。 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次 会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事认真审议，作出如下决议： 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《关于本公司与控股附属公司丽珠单抗订立的 2025 年-2027 年三年持续担保支持框架协议，及其项下拟进行的本公司为丽珠单抗提供融资 担保的持续关连交易以及年度担保上限的议案》 《关于为控股附属公司丽珠单抗提供持续担保的公告》已于本公告日披露于 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 ...