冰山冷热:董事会决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-009 冰山冷热科技股份有限公司 九届二十次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知，于 2024 年 4 月 11 日以书面方式发出。 2、本次董事会会议，于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。 3、应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。 5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司总经理 2023 年度工作报告 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、公司董事会 2023 年度工作报告 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、公司 2023 年度财务决算报告 公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 4、公司 2023 年度利润分配预案报告 根据信永中和会计师事务所的审计，公 ...