万泽股份:万泽股份独立董事专门会议实施规则

万泽股份独立董事专门会议实施规则 万泽实业股份有限公司 独立董事专门会议实施规则 （经公司第十一届董事会第二十六次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立审计委员会，并制定本实施规则。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意后，提交董事 会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 1 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 万泽股份独立董事专门会议实施规则 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意： （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理 ...