万泽股份:万泽股份第十一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-077 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十七 次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人，会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》 具体内容详见《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2023- 078）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事已发表明确同意的独立意见。 二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司向特定对 象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》 具体内容详见《关于延长向特定对象发行 ...