万泽股份:万泽股份第十一届董事会第三十一次会议决议公告

第十一届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-001 万泽实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第三十一次会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董 事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议 事项如下： 一、审议通过《关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票的 议案》 具体内容详见《关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票的 公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 二、审议通过《公司向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》 根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及最近一期的财务状 况，同意公司对《公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》进行相应 修订，优化了募投项目的具体明细，调整了募投项目的 ...