万泽股份:万泽股份关于增补独立董事的公告

一、公司独立董事辞职的情况 因个人原因，李丘林先生于 2024 年 9 月 2 日向万泽实业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事、董事 会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员等职务。 辞职后，李丘林先生将不再在公司及子公司任职。具体情况详见公司于 2024 年 9 月 4 日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-082）。 二、增补独立董事的情况 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-091 万泽实业股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 李丘林先生的辞职将导致公司第十一届董事会独立董事成员占董事会 全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关规定，经公司第十一届董事会独立董事 2024 年 第三次专门会议审核，公司董事会于 2024 年 10 月 11 日召开第十一届董事 会第三十八次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意提名李 玉峰先生为公司独立董事候选人 ...