万泽股份:万泽股份关于召开2024年第二次临时股东大会通知
证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2024-094 万泽实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第三十八次会议审议通过。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2024 年 10 月 28 日下午 14 时 30 分。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2024 年 10 月 28 日 9:15- 9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; (3)公司聘请的律师。 8、会议地点:深圳市福田区福强路 2016 号云顶翠峰裙楼一楼会议室。 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 ...