云南白药:董事会决议公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-23 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次会议决议公告 章程》《董事会议事规则》的规定，参照《中央企业合规管理办法》《云南 省省属企业合规管理指引（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，同意 制定《云南白药集团股份有限公司合规管理办法（试行）》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《云南白药集团股份 有限公司合规管理办法（试行）》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"云南白药"）第十 届董事会 2024 年第四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面、邮件方式发 出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会 议审 ...