云南白药:第十届董事会2024年第五次会议决议公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-30 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"云南白药"）第十 届董事会 2024 年第五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 24 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以书面、邮件方式发 出，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 公司董事会于近日收到公司董事陈发树先生、路红东先生、陈焱辉先生 提交的书面辞职报告，因工作调整，陈发树先生申请辞去公司第十届董事会 董事、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后， 陈发树先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务；因工作调整，路红东 先生申请辞去公司第十届董事会董 ...