云南白药:第十届董事会2024年第七次会议决议公告

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn） 披露的公告《关于引进 KA-1641 项目的公告》（公告编号：2024-39）。 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-38 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"云南白药"）第十 届董事会 2024 年第七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 27 日在 公司总部四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际 出席董事 11 名（其中董事李泓燊先生以通讯表决方式出席会议，独立董事 刘国恩先生、戴扬先生、何勇先生以视频方式出席会议）。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法有效。会议由公司董事长张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审 议通过如下议案： 一、审议通 ...