云南白药:半年报董事会决议公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-41 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"云南白药"）第十 届董事会 2024 年第八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 26 日在 公司总部四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际 出席董事 11 名（独立董事刘国恩先生以通讯表决方式出席会议，董事李泓 燊先生、独立董事戴扬先生、张永良先生以视频方式出席会议）。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。会议由公司董事长张文学先生主持，与会董事经充分讨论， 会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于第十届董事会选举副董事长的议案》 根据《公司章程》的规定，会议选举董明先生（简历详见附件）为第十 届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会 ...