云南白药:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-45 云南白药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第八次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第三次临 时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2024 年第 八次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日上午 9:30 起。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...