皖能电力:内部控制自我评价报告

安徽省皖能股份有限公司 2023 年度内部控制制度自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 按照安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司 2023 年度（截止至 2023 年 12 月 31 日内部控制 评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。按照企业内部控制规范的有关规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性，如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 ...