航天发展:第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-021 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 3、审议通过《关于控股子公司终止增资扩股的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次（临 时）会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电 子邮件及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 公司决定于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会。会议具体情况详见公 司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开 2023 年度 股东大会的通知》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司对外捐赠管理办法》。 为进一步规范公司及各子公司对外捐赠行为，切实履行好社会 ...