安道麦A:第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-40号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第二 十七次会议于 2023 年 12 月 7 日通过电子邮件方式通知了所有董事（经全体董事 一致同意，豁免本次会议通知时限），并于 2023 年 12 月 8 日以传签方式召开。 本次会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于修订公司章程的议案 公司董事会同意对公司章程做出修改，具体修改内容请参阅本公告后附的章 程修正对比表。 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 2. 关于补选第九届董事会独立董事的议案 2023 年 12 月 6 日，公司董事会收到独立董事席真先生的辞职函。席真先生 因在公司连 ...