安道麦A:监事会决议公告

安道麦股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-10号 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事会第十 二次会议于 2024 年 3 月 19 日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于 2024 年 3 月 25 日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案： 1. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。 2023 年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格 遵守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实 勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。 （一）报告期会议召开情况 报告期内，公 ...