安道麦A:第九届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-14号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第三 十二次会议于 2024 年 4 月 2 日通过电子邮件方式通知了所有董事（经全体董事 一致同意，豁免本次会议通知时限），并于 2024 年 4 月 3 日以传签方式召开。 本次会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 （1）关于刘红生先生的提名 1 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东先 正达集团股份有限公司（"先正达集团"）提名刘红生先生为公司第九届董事会非 独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过《关于补选第九届董事会非独立 董事的议案》之日起算，至第九届董事会届满之日止。 公司同日收 ...