烽火电子:半年报监事会决议公告

第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式送达公司监事。公司监事张铁、宋晓辉、王 爟琪、任蒙、吴修武出席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2024-049 陕西烽火电子股份有限公司 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1.审议通过了公司 2024 年半年度报告； 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 审议结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2. 审议通过了公司 2024 年中期利润分配预案； 经审核，监事会认为公司 2024 年中期利润分配预案符合《公司 法》、《上市公 ...