海南海药:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-065 海南海药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月15日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月15日9:15～ 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司第十一届董事会 5、会议主持人：董事长王建平 6、公司已于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会的内容及大会召集、 召开方式、程序均 ...