海南海药:第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-067 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）第十一届董事 会第五次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真 审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》 为提升参股公司上海力声特医学科技有限公司（以下简称"上海力声特"） 运营能力，加强新产品的研发，上海力声特控股股东新兴际华资本控股有限公司 拟对上海力声特进行增资。公司本次放弃上海力声特优先认缴出资权符合公司 发展战略和实际经营情况，不会导致公司的合并报表范围发生变化。 公司第十一届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议对《关于放弃参 股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》进行 ...