海南海药:第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 16 日以 电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，同时根据 2023 年 8 月中国证监会修订的《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司拟对《独 立董事工作制度》的有关条款进行修订。 制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《独 立董事工作制度》。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-074 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 特此公告 1 《关于修订<公司章程>的公告》。 ...