海南海药:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-075 海南海药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日召开了第 十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中 国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修改 如下： | 《公司章程》原条款 | | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | | 第四十一条 | 股东大会是公司的权力机 | 机构，依法行使下列职权： | | 构，依法行使下列职权： | | | | | | …… | | …… | | （十五）审议股权激励计划和员工持股 | | （十五）审议股权激励计划； | | 计划； | | …… | | | | | | … ...