海南海药:第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-001 海南海药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件 等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如 下议案： 审议通过了《关于签署债务偿还协议的议案》 特此公告 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 为解决历史遗留问题，确保公司应收债权的及时回收，尽快解决相关债务 问题、维护公司权益，公司及全资子公司海口市制药厂有限公司与重庆赛诺生 物药业股份有限公司、重庆金赛医药有限公司各方协商一致签订《债务偿还协 议》。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次 签署协议事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市 ...