海南海药:关于海南海药股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

北京中伦（海口）律师事务所 关于海南海药股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会提议并召集。2024年3月15日，公司召开第十一 届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 同意于2024年4月2日召开公司2024年第一次临时股东大会。 公司于2024年3月16日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《中国证 券报》等媒体公告了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称 "《股东大会通知》"），详细说明了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事 项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。本次股东大会股权登记日为 2024年3月26日。 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：海南海药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下 ...