海南海药:半年报董事会决议公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-047 海南海药股份有限公司 新兴际华集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）严格按照《企业集团 财务公司管理办法》规定经营，根据海南海药对风险管理的了解和评价，目前未 发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，海南海药与财务公司之间发生的关联存 贷款等金融业务不存在风险问题。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易， 王建平先生、封多佳先生系关联董事，已回避本议案的表决。 该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该 议案提交董事会审议 。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司与新兴际华集团财务有限公司关联 存贷款等金融业务风险评估报告》。 1 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）第十一届董事 会第十四次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式送达了会议通知。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董 ...