兴蓉环境:《独立董事制度》（2024年4月）

独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司独立董事依据有关法律、法规、《公司章程》享有权利 并承担义务。 第四条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司根据实际需要设立独立董事，独立董事人数应占全体董 事人数三分之一以上，其中至少包括1名会计专业人士（本条所称会计专 成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事制度 （经2024年4月15日公司2024年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称： 公司）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称：《独立董事管理办法》）等法律法规及《成都 市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，在公司董事会中设立独立董事并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 ...