兴蓉环境:《董事会提名委员会工作细则》（2024年4月）

第一章 总则 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2024 年 4 月 17 日公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第一条 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）为规 范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《成都市兴蓉环境股份 有限公司章程》(以下简称：《公司章程》)的相关规定，特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员进行遴选，对公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议。 第六条 提名委员会 ...