兴蓉环境:第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-22 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年6月 11日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 十一次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2024 年6月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事7名，实际出 席会议的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<投资项目后评价管理办法>的议案》。 同意修订公司《投资项目后评价管理办法》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。 同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 财务报告审计和内部控制审计机构，2024年度财务报告审计费用为80万 元（含税），内部控制审计费用为82万元（含税），具体审计工作由天健 会计师事务所（特 ...