韶能股份:监事会决议公告

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-025 广东韶能集团股份有限公司 第十一届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、监事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届监事会第 一次临时会议的通知。 （二）公司第十一届监事会第一次临时会议于2024年4月26 日在公司18楼第Ⅱ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为朱少 伟、林东军、周清庆、张琳、周遇爱。其中周清庆、张琳以通讯 方式出席。 （四）本次会议由监事会主席朱少伟主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，全体监事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）2023 年度报告及摘要 1 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网及《证 券时报 ...