西安旅游:西安旅游股份有限公司股东大会议事规则

西安旅游股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，保障股东能够依法行使权利，确保股东 大会能够高效规范运作和科学决策，保证大会程序及决议内 容的合法有效性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和 《西安旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常 召开和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知 情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下 列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 定有关董事、监事的报 ...