西安旅游:西安旅游股份有限公司独立董事工作制度

西安旅游股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 他职务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行 ...