西安旅游:第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告

第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 号 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2023-22 西安旅游股份有限公司 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 12 月 27 日以书面方式通知各位董 事。 二、会议召开和出席情况 第十届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 12 月 29 日（星 期五）上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事 3 名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采 用现场及通讯表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 三、议案的审议情况 1.逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部管 理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开 时间另行通知。 1.1 审议通过《公司章程》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第 1 页 1.2 审议通过《股东大会议事规则》 表决结 ...