西安旅游:董事会决议公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-19 号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面方式通知各位董事。 二、会议召开和出席情况 第十届董事会第五次会议于2024年4月22日（星期一）上午10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实际参与表决 9 名，监 事 3 名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表 决的方式，会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。 3.审议通过《二〇二三年度报告全文及摘要》，并同意将该议案 提交二〇二三年度股东大会审议。 《二〇二三年度报告全文》详见 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、议案的审议情况 1.审议通过《二〇二三年度董事会工作报告》，并同意将该议案 提交二〇二三年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度 ...