西安旅游:西安旅游股份有限公司董事会战略委员会实施细则

西安旅游股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了适应西安旅游股份有限公司（下称"公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据股东大会的 决议设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的职责权限： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议； 第三条 战略委员会委员由三名董事担任，其中独立董 事担任委员需超过委员会成员人数半数以上。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独 立董事或者公司董事会成员的三分之一提名，并经董事会选 举产生。公司董事长为战略委员会的当然委员。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责 召集战略委员会会议并主持 ...