ST美谷:关于补选公司独立董事的公告

奥园美谷科技股份有限公司 证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-082 二〇二四年八月二日 1 附件： 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，为 保证公司董事会规范运作，经公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意 提名刘儒昞先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，并在股东 大会选举通过后担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员 会委员、战略委员会委员和审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日 起至第十一届董事会届满之日止。 刘儒昞先生已取得独立董事资格证书，公司董事会提名委员会对该独立董事 候选人的任职条件和任职资格进行了审核并发表了一致同意的审查意见，同意提 交董事会补选其为独立董事候选人。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后，股东大会方可进行审议。 特此公告。 奥园美谷科技股 ...