ST美谷:第十一届董事会第十四次会议决议公告

奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 2 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由董事长郭士国先生主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。董事 会秘书对本次会议召开的紧急情况进行了说明，全体董事对本次临时会议的通知 和开会时间无异议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 经公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘儒昞先生（简历 附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公 司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委 员和审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届 满之日止。 ...