ST美谷:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-080 奥园美谷科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 19 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 5、会议召开的方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开： （1）现 ...