ST美谷:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》的相关规定，张利风先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，其辞职将在股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职报告尚未 生效之前，张利风先生仍将按照相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定继 续履行独立董事、董事会各专门委员会的相关职责。 截至本公告日，张利风先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-072 奥园美谷科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事张利风先生的辞职报告，张利风先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事 会各专门委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 二〇二四年七月十九日 2 附件： 张利风先生在担任公司独 ...