ST美谷:关于2024年第四次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-078 奥园美谷科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会取消部分议案暨补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第四次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 5 日召开公司 2024 年第四次临时股东 大会，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规 范性文件的相关规定，为保证公司董事会的规范运作，在新任独立董事就任前， 张利风先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事和相 关专门委员会委员的相应职责。公司将 ...