*ST美谷:关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-130 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。2023 年 12 月 4 日公司第十一届董事会第 四次会议审议通过召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： 7、会议出席对象： （1）于股权登记日 2023 年 12 月 15 日交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件 2），该股东代 1 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2 ...