*ST美谷:第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-128 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 4 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于为子公司银行借款展期继续提供担保的议案》 根据业务发展需要并经湖北银行股份有限公司襄阳分行（以下简称"湖北银 行"）同意，全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称"金环新材料"） 拟将湖北银行授信范围内的 1,700 万元银行借款进行展期，公司为该借款展期按 照原担保方式继续向湖北银行提供担保。 董事会认为：本次 ...