*ST美谷:第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-132 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 12 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 二、审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》 董事会提请公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审 议上述议案。具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票 ...