*ST美谷:第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-017 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日以电 子邮件方式向全体董事发送了交易方案的相关材料，于 2024 年 3 月 15 日下午以 电子通讯方式通知公司全体董事召开第十一届董事会第七次会议，会议于 2024 年 3 月 15 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事 长郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。会前公司董事、董事会秘书对本次会议召开的紧急情况进行 了说明，全体董事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。 本次董事会临时会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了 如下决议： 一、审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案 ...