*ST美谷:第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-023 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会 议通知于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 3 月 21 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如 下决议： 一、审议通过了《关于与民生银行广州分行签署<调解协议>的议案》 本次公司及其子公司与中国民生银行股份有限公司广州分行（简称"民生银 行广州分行"）提前签署《调解协议》，有利于减少案件导致的重大诉讼风险和 其他潜在风险，减少诉讼对子公司经营带来的影响；《调解协议》对还款计划亦 进行了调整，有利于减轻子公司资金压力和财务 ...