*ST美谷:第十一届董事会第九次会议决议公告

第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会 议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 11 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。董事长对本次会议召开的紧急情况进行了说明，全体董事对本 次临时会议的通知和开会时间无异议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于为并购贷款提供补充担保的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于购买股权暨关联交易的 议案》，现结合实际情况，拟将完成购买后所持有的浙江连天美企业管理有限公 司 3.2%股权为公司全资子公司广州奥美产业投资有限公司（被担保方）向中国 民生银行股份有限公司广州分行申请的并购贷款提供补充 ...