*ST美谷:2023年度董事会工作报告

2023 年度董事会工作报告 奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地 开展工作，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续 完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 现将公司董事会2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年董事会履职情况 （一）董事会会议召开及决议执行情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下： | 序 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 结果 | | 1 | 第十届董事 会第三十七 | 2023 | | ...