*ST美谷:第十一届董事会第十一次会议决议公告

第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 6 月 26 日晚以电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 6 月 27 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由董事长郭士国先生主 持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会 议。董事长委托董事、董事会秘书对本次会议召开的紧急情况进行了说明，全体 董事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过 了如下决议： 审议通过了《关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消 除的专项说明的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-065 奥园美谷科技股份有限公司 特此公告。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十七日 1 具体内容详见于本公告同日 ...