ST美谷:关于召开2024年第六次临时股东会的通知

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-088 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年第六次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 9 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （1）于股权登记日 2024 年 9 月 25 日交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件 2），该股东代理 ...