ST美谷:第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-086 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 9 月 15 日以电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 9 月 18 日下午以现场结合电子通讯方式召开。本次会议由董事长郭士国先生 主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。 二、审议通过了《关于选举董事长的议案》 鉴于郭士国先生辞任公司董事长职务，经公司第十一届董事会提名委员会审 核通过，董事会拟选举刘涛先生为公司第十一届董事会董事长，任期自公司股东 会审议通过选举刘涛先生为公司董事之日起至公司第十一届董事会届满之日止。 为保证公 ...