ST美谷:第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-091 奥园美谷科技股份有限公司 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于与民生银行广州分行签署补充协议的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 二〇二四年九月二十六日 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 9 月 26 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事 长郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。董事会秘书对本次会议召开的紧急情况进行了说明，全体董 事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司 ...